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交易所UPbit遭到韩国检察官的正式起诉

2018-12-24 11:38:14 华尔街之狼

原标题:交易所UPbit遭到韩国检察官的正式起诉

UPbitBithumb是韩国两大高交易量且具知名度的交易所,近日UPbit遭到韩国检察官的正式起诉,被冠以诈欺名义。

据Coindesk Korea于12月21日报导,首尔江南区的检察官办公室已经以诈欺罪正式起诉UPbit的三位高层,包括了UPbit的创始人宋七亨(Song Chi-Hyung)。

这些高管被指控在去年9月至12月透过交易所做出「诈欺性交易」,开设不存在的企业帐户进行了高达2262亿美元的「假交易」来影响交易市场,透过夸大交易量来吸引更多散户投资人进而参与投资。

此外,检察官更指控他们透过操纵交易量卖出「11550」枚比特币(BTC),从投资人手中赚取1.33亿美元。

加密货币交易所UPbit

UPbit在去年9月由宋七亨(Song Chi-Hyung)成立,以名为「Dunamu」的营运商经营,同时为目前韩国市佔率高过9成的通讯软体巨头Kakao的子公司,是韩国的排名前三的大型交易所,Kakao目前也在积极探索区块链,日前旗下的区块链平台才正式上线。

然而UPbit在上周四发布声明,极力反驳否认这些指控,它们表示在交易所在开始营运初期前两个月,为了要「稳定交易市场」、「提供流动性」因此以公司帐户做出这样的行为,同时解释这些帐户「没有提款功能」。此外他们强调这并没有影响市场,当时仅佔总交易量的3%。

先前有报导,今年5月10日至11日检察官办公室的调查人员突袭UPbit,强制没收了UPbit的交易所硬盘和会计帐簿作为分析调查用,当时检察官怀疑这间交易所向用户「出售了它们实际上没有持有的加密货币」。

加密货币市场在去年上半年暴涨,韩国也在这段时间成为了加密货币交易的大型交易市场,而韩国政府也在今年开始对这些本地的交易所进行多次的搜查,严肃看待交易所的经营正当性,包括5月份对名为HTS Coin的交易所的三名高阶管理干部和员工下达逮捕令,鑑于他们被指控盗用用户资金,3月份检察官则针对三家当地交易所进行蒐证,理由同样为涉嫌盗用用户资金。

今年1月份,韩国税务局与警方也突袭了当地大型交易所Bithumb与Coinone,怀疑它们有逃漏税的行为。

加密货币市场的监管尚未健全,许多交易量擅长使用捏造交易量来吸引投资人参与交易,但这样的行为已经渐渐开始受到各国政府重视,日前两位美国国会议员已经呈交两项法案,旨在防范加密货币市场的市场操纵行为。

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