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【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

2019-11-16 12:14:33 核财经

怕的是有一天,你交代的不只有钱财还有灵魂。

圈内盛传一句话:“不上抹茶的项目不好意思说自己搞传销。”

剑走偏锋,抹茶大赌场

抹茶MXC交易所(以下简称抹茶)自2018年4月成立至今一年半时间不断吸睛,现存币种166个,宣传稿中经常以“新一线交易所”自居。

其实,抹茶成立的最初半年没有找到合适的发财门道,每个月的手续费盈利不超过1万美元。直到2019年2月,币安的第二期 IEO 项目 Fetch.AI(FET)面世,在其还未上线之际,被抹茶蘸了把酱油,开出了一个名为“ IOU“的 交易开盘,一下上涨3.8倍,抹茶就此一炮而红,其月度手续费盈利首次突破1万美元。

那么何为IOU呢?IOU“I owe you”的缩写,意为“我欠你的”,是指交易所上线了一个暂时不存在的币种。

说不存在并不准确,这个币其实是有的,而且正准备在别的交易所上线,而像抹茶这样的二线交易所虽然手中没有币,但为了蹭别人的热度和交易量,强行实卖他人的概念,并美其名曰“期货币”,其实就是买空卖空,空手套白狼。在自己货架上卖别人还没上架的货,提前赌一把,赌它上线后能涨多少倍。

自2019年2月抹茶开始“IOU”交易,其月度手续费盈利一路飙涨,2019年5月,已达到了345.23万美元。

期货币尝到第一波甜头后,抹茶如法炮制,一口气强上了更多明星币种,比如币安第三期 IEO 项目 Celer、火币 Prime 的 NEW 、跨链明星项目波卡 Polkadot...甚至,抹茶还表示即将上线Facebook的稳定币 Libra。

不知抹茶还有谁不敢蹭,也不知抹茶还要蹭谁。

【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

抹茶的第二波重要的流量来自于共振币,例如:VDS、FDS、VBT…所谓共振,就是让人将实实在在的比特币、以太坊等存到一个指定的钱包里,换来既没有实际估价、也没有实体支撑的共振币,换句话说就是,拿真金白银换空气。

怎么才能让人把自己的虚拟资产掏出来换什么都不是的“共振币”呢?只有传销!请看抹茶们的喊单方式:“越早加入的人获得的共振币越多”,“拉的人头越多获得的共振币越多”,如此等等,不一而足。

传销卖力,人头攒动,于是VDS涨幅500%、FDS涨幅304%、VBT涨幅208%...这种瞬间暴涨产生虹吸效应,为抹茶带来巨大流量。「抹茶大赌场」的名号打响了。

至此,抹茶开始以“新一线交易所”自称,上币费也直追一线,对外报价30BTC。实际最终上币也要10~15BTC。

MX是谁?ICO是老本行

抹茶乍起大家有目共睹,背后的老板是谁?似乎没人知道。

抹茶老板微信昵称MX,个人照片被自己打上了马赛克。交易所对外宣发交给他人出面,而他只做幕后玩家。

一位抹茶离职员工告诉锐思财经记者,“抹茶内部规定,若有员工泄露办公室地址,罚扣一个月工资。新员工只在公司外面试,入职报道HR也只给大概地址,3个月试用期内也不跟公司签合同、无五险一金,工资隔月发且用虚拟货币usdt。这么一通操作税都不用交了,抹茶在公司运营成本上省了不少钱!”

试用期无合同,HR言辞闪烁,同事们三缄其口...抹茶老板MX在隐瞒什么?或许是他做ICO平台割韭菜的过往。

锐思财经记者调查得知,抹茶老板MX本名陈建,1987年1月9日生,福建厦门人。

早年陈建在厦门有迹科技有限公司任职业务经理,负责销售操盘软件。后来辗转宁波、上海做证券市场量化交易,随后在深圳前海盖德尔资产管理股份有限公司做私募基金。

在深圳与比特时代员工邓超华、陈安民相识后,他们合伙开了一家专做ICO的公司:深圳前海上链科技有限公司。其运营的ICO网站—3ico.com,就挂靠在该公司旗下。

ICO(Initial Coin Offering)意为区块链项目首次发行代币,源自股票市场的首次公开发行(IPO)概念,是用比特币、以太坊等虚拟货币募集资金的行为。

由于2017年初的陈建缺乏币圈背景,所以他让曾经是比特时代运营负责人、ico365.com联合创始人邓超华做二股东,比特时代基础运营、币圈博主(币圈第一黑粉小小飞,以下简称:小飞飞)陈安民做三股东。此时与他们共同创业的还有后来在抹茶担任CEO的 EricYang 杨晟兵。

(小飞飞)陈安民负责【ICO每日爆料】小秘圈更新,吸引粉丝。再将这些粉丝转化到3ico.com网站上投ICO变现。在这里,陈建赚到了在币圈的第一桶金。

2017年9月4日下午,央行等七部委联合发布公告称:ICO是未经批准的非法融资行为。

3ico只好退币停业。这时,陈建看到“跑得快”的币安打着“海外交易所旗号”迅速崛起,也萌生了开交易所的想法,可惜没有技术团队。得到“海外”公司灵感的陈建,冒用他人公司的澳洲办公室地址,假装是国外公司在国外办公,实则继续在国内开设ICO网站LinkBlock.com谋生。

【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

科银CEO发微博指责其冒用澳洲办公室地址

如今ico365,3ico,LinkBlock.com均已关停。不过网络上仍能找到曾经割韭菜的痕迹。

【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

2018年3月,陈建在成都找到了开设交易所的技术团队。4月MXC交易所成立,MXC意为MX的coin。抹茶这个中文名是社区投票决定的。

此时,抹茶MXC的公司主体名字是「四川喵星城科技有限公司」,办公地址在成都市武侯区绿地大厦,法人是陈龙杰。陈建的名字不在此公司的股东名单内,心思缜密的他选择隐姓埋名。

1988年8月出生的陈龙杰是陈建的福建老乡,抹茶员工公认的二老板,负责运营工作。

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2019年6月24日,抹茶注销了在成都的主体公司,原因我们无从得知。不过,在注销的前几天,跟着陈建多年的助理,负责抹茶人力兼财务的车德霞女士被警方带走配合调查。据知情人士透露,这是由于抹茶的法币交易业务涉及来路不明的资产。7月1日,车德霞女士没来得及收拾桌上的东西就离职而去。

对于注销成都公司的原因,陈建曾用化名MX在公开信中表示:“不是跑路,而是为了合规,为了给用户提供更良好的交易体验。我们从成立最初就在当今世界金融环境最开放的国家——新加坡注册了公司主体,并一直致力于合规化。”他也在公开信中承认员工被调查,他认为这是所有用户在提供OTC(法币业务)的平台上进行交易都会面临的问题。

“被调查”之后,抹茶海外市场团队从成都迁到了上海,据知情人士透露,现公司地址是上海市长宁区SOHO东海广场,商务、合约部门迁移到北京清华科技园B座,技术团队依然留在成都。

跟之前做ICO网站的操作一样,陈建嘴上说着抹茶为了合规出走新加坡注册了“合规公司”SFM FOUNDATION LED,其实主体仍然在国内且不断扩张,甚至准备新开设海南生态软件园办公室。

安全问题频发,联合收割机

2019 年 7 月 13 日,网友爆出抹茶被盗:“抹茶平台资产出问题了,里面有钱的赶紧登录进入看一下,这次丢失了不少估计这段时间赚的钱都搭进去了”,“币被直接转到小币种转移走了”。

通过网友的截图可以看出,黑客将用户资产转成小币种YKC,通过YKC/ETH高买低卖接手转出了。

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还有用户表示,抹茶设置的提笔限额也可以绕开,不需要实名也可以提币。并且抹茶没有异地登录风控,没有短信验证也可以登录。

MX陈建下午在朋友圈说这次被盗事件是“10个人内,金额在百万以内”。

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可是,据抹茶内部人士透露,被盗用户可能不止10人,就他所知,至少有30多个用户账户被盗。更重要的是,大量用户资料与数据被泄露。

10月22日,多家自媒体爆料,抹茶赤裸裸用数据砸盘割韭菜。并称抹茶基金会打造的自家项目SUTER只有100万流通,上线几分钟却有200万卖单,成交量达到300多万。K线上显示最高价0.06usdt,但在开盘一分钟内有不少用户以0.15到0.3usdt的价格成功买入。截至发稿前,该币种价格为0.02usdt,距开盘跌去了2/3。

安全技术不到位、割韭菜也没关系,抹茶大赌场的人气还在,不断有项目方愿意在这上币。可谁知抹茶除了割员工、韭菜之外甚至连项目方也一块收割。

①强制使用抹茶MXC市值团队

据知情人士余飞(化名)透露,所有上线抹茶的项目方都会被强制使用抹茶提供的市值团队,与老板关系要好的个别项目除外。

余飞还向锐思财经记者提供了名为:GDE数字资产服务机构的市值团队的白皮书,白皮书短短19页大量留白,内容非常简单。只是粗略地描述着团队在数字货币领域管理过10个以上成功案例,是一支有梦想、有经验、有操守的团队…并未提及成员的任何信息,案例分析部分只有GDE做市团队“一直涨”的K线示意图。

【揭秘】抹茶交易所幕后玩家

抹茶这不是自己开交易所,还自己坐庄吗?

②偷建老鼠仓

做过抹茶上几个项目市值管理的操盘手向锐思财经记者透露,交易所其实能看见所有人的持仓金额。抹茶的惯用技巧是盯住项目方做市团队的账户,当做市团队买进的时候他拿用户存在交易所的资金跟着买进,偷建老鼠仓。

用户的币打进交易所的归集地址,币就属于交易所了,明面上显示着余额,实际上交易所随意挪用是不会被知道的

拿着用户的钱跟随做市团队建仓,直到项目方做市团队资金不足,就可以砸盘了!高抛低吸,赚到钱之后,再把不值钱的币归还给用户。

由于交易数据全部掌握在交易所手里,此过程可以神不知鬼不觉地完成。 

③深夜砸盘,删除交易数据,项目方质押币有去无回。

LDS项目方就遇到了这种情况。

LDS于2019年5月公告首发上线抹茶,在该项目上受损的投资者向锐思财经记者诉苦,LDS是第一个共振莱特币的项目,由于当时社区热度很高,项目方与抹茶老板关系“处的还不错”就选择了在这首发,交易所还同意LDS用自带的市值管理团队。

6月11日上线价格是4分,一直涨到1毛。谁料,7月11日LDS在上线一个月后的那天夜里,抹茶将LDS砸盘至归零!

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社区受损者留存的截图,该币在抹茶MXC交易所已无迹可寻

LDS崩盘,价格一路狂跌,直到8月不足1分钱。(截图部分为在MXC交易所的数据,但是6月份~7月份数据不见了。因为抹茶MXC已经下线LDS项目)。

锐思财经记者联系到LDS项目知情人于楠(化名),他说:“当时发现项目有老鼠仓,于是把在其他交易所的代币统一回收,但是MXC交易所用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量,少了很多。并且在我们索要6月11~7月11的交易数据时,对方多次推脱一直不提供。经过多番请求,抹茶提供了6月21日单天的数据分析。”

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“根据6月21的交易数据分析,当天有1300万LDS被抛出,一共卖出14万USDT。项目往常每天充到抹茶的币应该是300万左右,但是当天充了700万,而抛盘是1300万。另外,从抹茶给的持仓表来看, 6月21当天比前一天总持仓莫名少了300万,但是区块上并没有发现有币从抹茶提走,而且从6月21以后抹茶就再也不给任何数据了。”

MX陈建嘴上说着“全力配合”,他的员工Amerisen却说“数据在备份迁移时损坏无法提供。”主仆二人,一人唱红脸一人唱白脸,一唱一和中把LDS偷偷下架了…

于楠说:“下架币是抹茶单方面提出的,我们是后来知道的,但是一直没有解决方案。数据是在我们多次沟通后被删除的,并且我们的账号数据也被删除。”

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④单方宣布下架,抹去上币痕迹。

现在别说是交易数据、历史记录,就连上币信息也被抹茶删掉了。

小编在其它网站翻出了抹茶交易所上线LDS”的公告,以此证明LDS曾经在抹茶MXC真实存在过…

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同样的故事也发生在DUO和AO身上。气得投资人@MX说:老板平台成名后,开始收割项目方了!

不敢以真面目示人的,身后大多都有见不得光的事,比如小偷、比如蒙面大盗。既是交易所,就该公开公平公正,若心里无鬼、若手段光明又有什么见不得人的呢?

上述种种,无论是炒作概念买空卖空、收割韭菜、坑瞒项目方,都不那么见得人。见不得人也罢,现在回头还找不找着岸还说不定。

毕竟碎了一地的不光是节操,还有良心。

文章来源|核财经,文章仅作者观点,不代表BB财经立场

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