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韩国最大的4家交易所推出「联合反洗钱计划」

2019-01-29 10:10:03 华尔街之狼

韩国作为加密货币交易量最大的国家之一,几家最大的加密货币交易所虽然彼此都是竞争对手,但它们日前宣布发起了一项联合反洗钱的新政策,以加打击罪犯通过数字货币洗钱的行为。

根据联合新闻稿,Bithumb、Upbit、Corbit和Coinone宣布他们已经建立了联合反洗钱计划。该计划包括四个实体之间的「内部热线」,这些交易所将会共享所有「可疑的」交易实时信息。其中,彼此交换的资讯还包括与「未注册的证券发行、高利贷和语音网络钓鱼」相关的案例。

交易所还将建立一个「可疑钱包地址的共享数据库」。这个资料库将会帮助公司,从多个交易平台到单一钱包金额的分配,都依进行检测。据这些公司的说法,共享数据库将可以防止前述那些类型的非法活动。

韩国区块链监管政策

新闻稿摘录:「由于所有四个交易所目前都採用相当有效的用户保护和欺诈检测措施,预计此次联合反洗钱政策将可以达到很好的成果。」

此外,该新闻稿中也提到,这些交易所都拥有经营「银行认证的虚拟账户」的经验,因此与传统金融机构建立了牢固的关系。

 

韩国高压管制,仍待国民议会明确指导

2017年,韩国金融服务委员会(FSC)在当时正在十分火热的「加密热潮」中发现了大量的「金融诈骗」行为。作为回应,证券监管机构提议全面禁止ICO融资。FSC指出,加密货币既不是交易媒介,也不是金融产品。

但是,目前国民议会仍没有将该提案强势地作为法律来执行。

在这样的背景下,韩国加密行业的数字货币庞氏骗局、市场操纵、洗钱行为、套利交易以及顶级交易所的骇客攻击案件均逐日增加。

这些非法行为也进一步促使立法者和执法者下达了进行「积极行政监管」的指导。例如先前韩国当局曾逮补加密货币交易所Coinnes的负责人,因为先前他从交易员的帐户中一共挪用并贪污了数千万美元。

2018年1月,FSC副主席Kim Yongbeom宣布禁止在本地数字货币交易所上进行匿名交易。此外,他还限制外国人和未成年人交易加密货币。

随后于2018年4月,Bithumb、OKCoin和Upbit在内的14个韩国交易所发布了一项「自律监管指南」。该指南的主要亮点之一是,参与者须主动监控和上报可疑交易。

到了2018年6月,新成立的韩国金融情报机构(FIU)宣布「将依据银行法监督加密货币交易所」。

尽管韩国监管机构和交易所都做出了努力,但韩国的区块链产业仍在等待国民议会的明确指导。这与台湾目前的情况相当类似,虽然目前金管会仍未有太过积极的监管举措。

据BB财经先前报导,台湾金管会今年将针对首次代币发行(ICO)的募资行为完成监管框架,如涉有价证券募资与发行,金管会要求应依证交法相关规定办理。此外,金管会再次重申在今年6月底前,将研议证券型代币的募集发行规范,「尽量」在六月完成监管框架以让业者有法遵循。

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